说起电信诈骗案件,每每听到有人被骗总会感慨一番诈骗分子太狡猾,钱一转出去,就会被诈骗分子通过网银等途径层层转移出去,往往受害人即刻发现却已经来不及止损,这也给警方的止损和取证带来了难度。然而天网恢恢疏而不漏,最近有一电信诈骗嫌疑人在上城一家中信银行柜台提取诈骗款时,银行工作人员发现嫌疑报警,被上城警方抓获。这是上城公民警校开办以来,通过公民警校学员提供线索,首次现场抓获的电信诈骗犯罪嫌疑人。
客户等着资金到账取现,引起银行工作人员怀疑。工作人员小赵在柜台接待一位男客户需要取现5万元以上,但是钱款还没到账。大概过了20分钟左右,客户过来说钱到账了,需要取现5.9万元。根据工作要求,小赵请男子出示证件。男子递交的证件是台湾往来大陆的通行证,姓名为施某。小赵发现,施某是9月初才入境的,这张要取现的卡是10月初在南昌开通的,有多次通过银行ATM机小额进出记录,而且施某讲不出汇款人的情况。小赵根据在公民警校培训时所掌握的防范电信(网络)诈骗知识,结合施某当时的异常表现,认为其有诈骗嫌疑,于是立即报了警。
随身携带12张银行卡,诈骗20余起涉案金额500余万。经过警方调查,施某身上搜查出十余张银行卡,且其银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件,涉案金额500余万,仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。
施某交待,他所在的诈骗团伙盘踞在台湾,通过拨号软件拨打内地电话以冒充“公检法”对被害人实施诈骗。因涉及江苏省扬州市江都区一起价值460万的电信诈骗案,近日,上城警方将其移交扬州市公安局江都分局。
据了解,区公安分局于2016年3月创立上城区公民警校,在全区54个社区成立分校,动员一切社会力量参与群防群治,先后组建“向阳大妈”、“守望者”、“鹰眼联盟”、“红巷卫士”、“反诈骗联盟”等多支平安志愿者队伍。截至目前,公民警校发动平安志愿者8万余人,为警方提供各类线索近万条,抓获违法犯罪嫌疑人300余人。“反诈骗联盟”志愿者阻止非接触类电信诈骗案80余起,为群众换回直接经济损失2000余万元。