今天(7月22日)上午,在上城区公安分局小营派出所,上城公安通报了破获的一起网络诈骗案,并将追回的赃款转交给受害人,当杭州某公司的出纳刘女士从民警手上接过一张48万元的支票时,她激动的连声向办案民警说了声“谢谢”。
至此,一桩网络诈骗案件告破的同时,48万元的赃款也全部止损追回。到底发生了什么?事情还得从6月1日说起。6月1日上午11时50分许,解放路某公司会计小刘急匆匆来到上城区公安分局小营派出所报案。
上午10时许,她先是将一个自称是公司老板金某某的QQ号加入到单位的QQ聊天群内,然后该QQ号伪装成自己“老板”,通过群内私聊对其发出要求,将公司账户的48万元转入到一个私人银行账户。
第一笔转账操作完成后,骗子依然贪心不改,过了几十分钟后,该QQ号第二次要求转出账户剩余的20余万元时,刘某某终于起了疑心,她立刻与老板金某电话核实,这才发现是被伪装成老板的人给骗了。接到报案后,上城警方迅速开展侦查,通过“杭州市反欺诈中心”响应,发现48万元已被嫌疑人分别转移到三张银行卡内,三张银行卡开户地均在珠海,“杭州市反欺诈中心”立即启动“口头冻结”程序。
所谓“口头冻结”,即通过珠海当地银行将三个涉案账户冻结,上城警方同时迅速通知当地公安部门,并抽调刑侦大队、小营派出所民警赶赴珠海开展调查。
6月2日,一男子持银行卡到珠海市某建设银行欲激活,珠海市拱北口岸派出所民警在银行的配合下将该男子温某成功抓获。
随后,上城警方第一时间赶到珠海市,通过相关程序正式冻结了三张银行卡,保住了事主被骗的48万资金。介绍案情的上城公安刑侦大队北部中队指导员傅旭东告诉记者,通过这起网络诈骗,专案组根据调查发现该案并不只温某某一人,为彻底肃清该诈骗团伙,上城警方并未就此结案,而是继续展开侦查。
通过专案组近一个月的不懈的努力,又成功锁定另两名犯罪嫌疑人。6月22日,专案组在珠海市香洲区某小区将犯罪嫌疑人翟某抓获。三天后,在广东省揭西县抓获犯罪嫌疑人李某。至此,该团伙成员全部落网,三人已被上城警方刑事拘留。
7月22日,上城警方根据法律程序,对因案件侦查冻结的48万元进行解冻,发还给该公司。公司对上城警方快速反应,全力侦查,为其追回被骗款项十分感谢。在通报会现场,受害人小刘也现身说法,讲述自己被骗经过,反省一些疏漏并希望以此提醒其他人,同时,受害公司也向上城警方的神速破案以及全额追回被骗款项表示感谢。延伸:
警方分析:
此类案件中,犯罪分子作案前往往利用黑客技术侵入受害人QQ系统,掌握受害人的聊天记录,分析出受害人的老板,将老板的QQ号码从受害人好友中删除,或者将临时申请的QQ号码冒充老板的头像、名字、签名,甚至QQ空间图片等。接着,犯罪分子模仿老板的语气询问公司账户情况,然后谎编支付货款、汇款账号有变动或直接下达转账命令等,并将自己事先准备的账号发给公司财会人员,让其往指定账户汇款或转账。
为何犯罪分子能成功?因为,平时公司企业老板转账、汇款时也会通过网上QQ与财会人员进行沟通,故在QQ上接到“老板”指示后,财会人员一般都不会通过电话确认,就直接进行汇款、转账。
警方提醒:
1、公司企业要建立健全并严格执行财物管理规章制度,在银行汇款、转账等涉及到钱财的业务,不要轻信QQ、微信等网络交流信息,必须经过当面或电话核实,杜绝财务人员仅凭电子邮件、QQ、微信聊天记录就转账汇款的违规行为。
2、如遇有被骗等情况,止损是第一要务,要在第一时间报警,并可通过查询对方汇款账号银行客服电话,在要求登录时输入对方汇款账号,在要求输入账号密码时故意输错几次,将对方账号进行临时冻结,为警方侦查争取时间。